Liste d'affaires politico-financières françaises
Cet article a pour objet de recenser les affaires politico-financières françaises. Les sujets traités sont à l'interface des milieux de la politique et de la finance. Ils doivent donc impliquer une (ou des) personnalités ou organisme(s) politiques ou para-politiques d'un côté ou des organismes bancaires ou financiers de l'autre. Par extension, il est admis les sujets portant sur une utilisation frauduleuse de biens ou d'argent publics par des hommes politiques visant un enrichissement personnel ou la rémunération d'une contrepartie en nature, le plus souvent occulte.
Avant la IIIe République
- Détournements de fonds publics par Pierre de Rémi
- Détournements de fonds publics par Nicolas Fouquet
- Scandale des marchés d'Espagne
- Système de Law
- Affaire du collier de la reine
- Liquidation de la Compagnie des Indes orientales (1793)
- Assignat
- Crédit mobilier (1867)
IIIe République : 1870-1940
- Krach de l'Union générale : banque fondée par Paul Eugène Bontoux, elle connaît une faillite retentissante en .
- Scandale des décorations : l'affaire porte sur le trafic de décorations orchestré par Daniel Wilson, député et gendre du président de la République Jules Grévy, en échange d'investissements financiers à son profit. La révélation du scandale en 1887, la campagne de presse qui suit et la fronde des opposants au gouvernement (notamment Georges Clemenceau) entraîne la démission de Jules Grévy[1]. Daniel Wilson est poursuivi mais acquitté en raison d'un vide juridique[2].
- Scandale de Panama : affaire portant sur les problèmes de corruption liée au percement du canal de Panama, révélée en 1892 par La Libre Parole[3]. En difficulté financière, la compagnie chargée du projet tente d'obtenir un emprunt public par une vaste opération de corruption de la presse et de parlementaires, mise en place par l'intermédiaire de Jacques de Reinach. Le procès qui suit ne condamne réellement que Charles Baïhaut, mais l'impact sur l'opinion s'avère désastreux, et le chantier du canal du Panama est récupéré par les États-Unis[4].
- Affaire des emprunts russes : 1,6 million de Français ruinés le .
- Affaire de l’héritage Crawford : qualifié par la presse de « scandale du siècle », le litige porte sur plus d'une centaine de millions de francs-or.
- Affaire de la Banque industrielle de Chine : sur fond de concurrence acharnée entre institutions financières et d'intrigue opposant le Quai d'Orsay au ministère des Finances, le gouvernement refuse au dernier moment d'intervenir pour sauver la Banque industrielle de Chine, entraînant sa faillite et l'effondrement de la valeur de ses actions.
- Affaire Hanau : Marthe Hanau fonde en 1925 La Gazette du franc, une feuille financière qui publie les interviews de personnalités du monde économique et politique, et prodigue des conseils aux épargnants en matière de placements boursiers qui concernent le plus souvent des actions et obligations de ses propres relations d'affaires, et sont fréquemment émises par des sociétés à l'activité fictive mais qui progressent malgré tout grâce à la promotion faite par sa feuille financière. Elle fonde ensuite l'Agence Interpresse, une agence de nouvelles financières, et émet des titres à 8 % de taux d'intérêt, qu'elle acquitte non pas sur le bénéfice d'opérations réelles, mais sur le produit de nouvelles souscriptions. Le système s'écroule à la fin de l'année 1928, après avoir escroqué des milliers de petits épargnants pour un montant de plus de 100 millions de francs, éclaboussant les milieux politiques et médiatiques, en particulier le Cartel des gauches qui ne s'en relève pas.
- Affaire Oustric : la banqueroute frauduleuse du banquier Albert Oustric en 1929 a entraîné la démission du ministre de la Justice Raoul Péret.
- Affaire de l'Aéropostale : les difficultés rencontrées par la Compagnie générale aéropostale, fortement dépendante de subventions publiques, la poussent à commettre des fraudes comptables puis à se placer en liquidation, après avoir échoué à obtenir une recapitalisation de la part du gouvernement.
- Affaire de la Banque commerciale de Bâle : en 1932, une perquisition dans la filiale parisienne d'une banque suisse révèle un système organisé d'évasion et de fraude fiscale, éclaboussant une partie de la classe politique[5].
- Affaire Stavisky : cette affaire concerne une fraude financière massive opérée par Serge Alexandre Stavisky et couverte par divers parlementaires et ministres corrompus[6]. Découverte fin 1933, elle contribue, après une violente campagne de presse et l'assassinat de Stavisky, à la chute du gouvernement de Camille Chautemps et, dans un contexte de crise politique, aux émeutes du 6 février 1934, durant lesquelles quinze personnes sont tuées[7].
IVe République : 1946-1958
- Affaire du trafic des piastres : durant la guerre d'Indochine, un trafic de piastres, dont le taux de change favorisait la spéculation, permet un détournement de fonds publics, en particulier par des généraux et ministres, au moyen de faux documents. L'affaire, révélée en 1950, fait scandale quand est découvert deux ans plus tard que le Viêt Minh s'y adonne également dans la guerre d'indépendance contre l'État français, jusqu'à ce qu'une loi soit votée en 1953[8].
Ve République : 1958 à nos jours
Années 1970
- Affaire de la Garantie foncière[9] : révélée en 1971, cette affaire dévoile les relations frauduleuses entre la société civile immobilière La Garantie foncière et le député gaulliste André Rives-Henrÿs entraînant la démission de ce dernier et l'intervention de la COB. Les médias dénoncent l'affairisme du pouvoir en place et lancent la fameuse formule de l'« État-UDR ».
- Affaire des abattoirs de La Villette : le député UDR Michel de Grailly préside la société d'économie mixte chargée de reconstruire les abattoirs de la Villette, chantier long et inutile qui a abouti à sa destruction avant même d'avoir été utilisé (1971).
- Affaire Urba : L'affaire Urba en 1971 porte notamment sur les conditions d'attribution de marchés publics et concerne le financement occulte du Parti socialiste.
- Affaire de Vathaire[10]: affaire d'escroquerie révélée en 1976 à l'encontre de Marcel Dassault, alors député UDR, et impliquant Jacques Chirac. Dans le développement de l'affaire, le Canard enchaîné accuse l'avionneur d'utilisation frauduleuse de fonds publics et de fraude fiscale, ce que Dassault nie vigoureusement.
- Affaire des avions renifleurs
- Affaire des diamants : affaire impliquant le président Valéry Giscard d'Estaing et l'ancien empereur de Centrafrique, Bokassa Ier.
- Affaire Villarceaux
- Affaire Jean de Broglie
Années 1980
- Affaire de la Société générale : un raid boursier contre la Société générale mené en 1988 révéla une affaire de délits d'initiés dans laquelle plusieurs hommes politiques du Parti socialiste étaient impliqués. Cette affaire fut conclue par un procès.
- Affaire des écoutes de l'Élysée : affaire révélée en 1993 sur des faits remontant à 1983-86 mettant en cause directement François Mitterrand et se concluant par la condamnation de quelques-uns de ses proches collaborateurs
- Affaire des otages du Liban
- Affaire du Carrefour du développement : l'affaire porte sur un détournement de 27 millions de francs entre 1984 et 1986 par Christian Nucci, jeune ministre délégué à la Coopération et au développement sous François Mitterrand. Inculpé de détournement de fonds, de faux en écritures publiques et privées par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Christian Nucci bénéficie d'une loi d'amnistie sur les délits de financement illégal de campagnes électorales (loi prise dans le même cadre que celle relative au financement des partis politiques français, votée le spécialement pour lui et les élus socialistes impliqués dans l'affaire Urba) : la Haute Cour rend un non-lieu le .
- Affaire du circuit de Magny-Cours[11]
- Affaire Escota
- Affaire Jacques Pilhan[12]
- Affaire Jeanny Lorgeaux[13]
- Affaire Rainbow Warior - coulage du navire amiral de l'organisation écologiste Greenpeace.
- Affaire Luchaire[14] : entre 1982 et 1986, des ventes dissimulées d'armes à l'Iran auraient alimenté les caisses du Parti socialiste, mettant en cause directement le ministre de la Défense Charles Hernu.
- Affaire Noblepac
- Affaire Pechiney-Triangle
- Affaire Pierre Botton
- Affaire René Lucet
- Affaire Robert Boulin
- Affaire SORMAE-SAE
- Affaire Urba : le volet marseillais de l'affaire qui a débuté en 1971, sur la période de à .
- Affaire UTA
- Affaire Vibrachoc[15]
- Affaire MEYRIGNAC[16] : tragédie politico- judiciaire - escroquerie - spoliation de biens à Château-Gaillard et Montfort-l'Amaury par le riche Iranien Djahanguir Riahi (voir articles sur Notaire en coma (A Dubreuilh) - SOS Victimes de notaires (Gisèle Néron))
Années 1990
- Fonds spéciaux
- Affaire Agos
- Affaire Airbus (France)
- Affaire Botton
- Affaire Boucheron[17]
- Affaire Dauphiné News
- Affaire de la Cogédim[18]
- Affaire de la Jeunesse toulonnaise
- Affaire de la MNEF : c'est une affaire d'enrichissement personnel et d'emplois fictifs qui touche la MNEF dans les années 1990, impliquant notamment des personnalités liées au Parti socialiste (PS), et plusieurs issues du courant trotskyste lambertiste, considéré comme ayant « pris le contrôle » de la MNEF à la fin des années 1970.
- Affaire de la mine d'or de Yanacocha
- Affaire de la Sempap
- Affaire de la Sofremi
- Affaire des avions CASA
- Affaire des faux chargés de mission
- Affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris
- Affaire des fausses factures du RPR[19]
- Affaire des frégates d'Arabie saoudite et des sous-marins du Pakistan
- Affaire des HLM de Paris
- Affaire des HLM des Hauts-de-Seine
- Affaire Schuller-Maréchal
- Affaire des marchés publics d'Île-de-France
- Affaire des ventes d'armes à l'Angola : appelée aussi Angolagate ou affaire Mitterrand-Charles Pasqua, elle concerne une vente d'armes soviétiques d'un montant total de 790 millions de dollars américains au gouvernement angolais du président José Eduardo dos Santos en 1994, alors que la guerre civile angolaise venait de reprendre entre le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) au pouvoir et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA).
- Affaire Destrade
- Affaire Doucé[20]
- Affaire du casino d'Annemasse
- Affaire du Crédit lyonnais[21] : dans les années 1990, le Crédit lyonnais – alors propriété de l'État – ainsi que plusieurs de ses filiales sont au cœur d'une série d'enquêtes, menées par la Commission bancaire, concernant des malversations qui conduisent le Crédit Lyonnais à la quasi-faillite en 1993, à cause d'investissements massifs perdus. Un rapport parlementaire dénonce le système des avances et prêts à risques qui anticipent sur les plus-values, notamment immobilières, qui ont été l'une des causes de la crise du logement. En 1996, alors qu'une plainte du Ministre des finances Jean Arthuis vise Jean-Yves Haberer, Président du Crédit Lyonnais, et Jean-Claude Trichet, Directeur du Trésor, le siège central parisien du Crédit Lyonnais est ravagé par un incendie qui soulève de nombreux doutes quant à son caractère accidentel, notamment en raison des multiples départs d'incendie ainsi que le fait que les archives du groupe au Havre sont également incendiées. Le montant des pertes de plus de 130 milliards de Francs en font l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire.
- Affaire du financement de Globe Hebdo[22]
- Affaire du Relais de la Reine (voir Michel Mouillot)[23]
- Affaire du siège de GEC-Alsthom Transport
- Affaire Elf
- Affaire Bidermann
- Affaire Dumas (qui est aussi un volet de l'affaire des frégates de Taïwan)
- Affaire Thinet
- Affaire de la maison du Dr Maillard
- Affaire Ertoil (Rachat de Ertoil en Espagne)
- Affaire de la FIBA (French Intercontinental Bank) (voir Histoire du Gabon)[24]
- Affaire Leuna
- Affaire Gifco[25] : de 1990 à 1994, un bureau d'études mis en place par le Parti communiste français (PCF), Gifco, a encaissé plus de 2 milliards de francs français (300 millions d'€, non réévalués) via son bureau d'études Gifco, auprès d'entreprises souhaitant obtenir des marchés municipaux.
- Affaire Gillibert[26]
- Affaire Grenoble Isère développement
- Affaire Joséphine[27],[28]
- Affaire Maillard et Duclos
- Affaire Omnic
- Affaire Pelat
- Affaire Pétrole contre nourriture
- Affaire Testut
- Affaire Tiberi[29],[30],[31]
- Affaire Yann Piat
- Affaire Yves Saint-Laurent (vente d'actions Yves Saint Laurent (entreprise) à Sanofi)[32]
Années 2000
- Cellule juridique de l'Elysée (1995-2002) ;
- Affaire Bédier (2001) ;
- Affaire Clearstream 1 (2001) ;
- Affaire Clearstream 2 (2004) ;
- Affaire de l'UIMM (2007) ;
- Affaire de la cassette Méry (1999) ;
- Affaire de la Fondation Hamon (2003) ;
- Affaire de la Française des Jeux (2006)[33] ;
- Affaire de la privatisation de la CGM (Compagnie générale maritime)[34] ;
- Affaire des frais de bouche des époux Chirac (Jacques Chirac et Bernadette Chirac)[35] ;
- Affaire des frégates de Taïwan (1997) ;
- Affaire Dumas (qui est aussi un volet de l'affaire Elf) (1997) ;
- Affaire des Mirages de Taïwan ;
- Affaire du CE d'EDF[36] : après 12 ans d'instruction, lourdes condamnations de la CGT, du PCF et du journal L'Humanité qui se « finançaient sur la bête »[37] ;
- Affaire du château de Bity[38] ;
- Affaire du compte japonais de Jacques Chirac ;
- Affaire du contrat DSK-EDF[39] ;
- Affaire du Crédit municipal de Paris ;
- Affaire du Cref[40]
- Affaire du tramway de Nice[41] ;
- Affaire EADS ;
- Affaire Elf Nigeria[42] ;
- Affaire Gaymard ;
- Affaire Lagerfeld[43] ;
- Affaire Laurent Raillard[44] ;
- Affaire Michel Mouillot ;
- Affaire Rhodia ;
- Affaire Sulzer ;
- Affaire Thales[45] ;
- Affaire UraMin.
- Affaire Florence Lamblin[46],[47] ;
- Affaire des formations professionnelles d'EELV [48] ;
- Affaire Karachi (2002) ;
- Affaire Guérini (2009) ;
- Affaire WikiLeaks / Julian Assange ;
Années 2010
- Affaire de l'hippodrome de Compiègne ;
- Affaire de la succession de Daniel Wildenstein[49],[50],[51],[52];
- Affaire du Carlton de Lille[53];
- Affaire du financement occulte du Parti républicain[54],[55],[56];
- Affaire Sylvie Andrieux[57],[58] (2005-2016) ;
Affaires du quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007-2012)
- Affaire du tramway de Bordeaux (2011)[59] ;
- Affaire Kerviel / Société Générale, crise financière de janvier 2008 à la Société générale ;
- Affaire Falciani / HSBC, affaire des évadés fiscaux (2009) ;
- Affaire Tapie-Lagarde (2011) ;
- Affaire Ziad Takieddine/Total[60],[61] ;
- Affaires Serge Dassault (2010) ;
- Affaire Balkany (2013) ;
- Affaires Sarkozy
- Affaire Bismuth, dite aussi affaire des écoutes ;
- Affaire Bygmalion [62] ;
- Affaire Sarkozy-Kadhafi ;
- Affaire Woerth-Bettencourt ;
- Affaire des sondages de l'Élysée.
Affaires du quinquennat de François Hollande (2012-2017)
- Affaire Anne Lauvergeon (AREVA Uramin, 2012) ;
- Affaire Jeanne (2014) ;
- Affaire des eurodéputés du FN (2014) ;
- Affaire du détournement de fonds publics au profit de sénateurs UMP (2012) ;
- Affaire Cahuzac ;
- Affaire Yamina Benguigui ;
- Affaire Aquilino Morelle ;
- Affaire Thévenoud ;
- Affaire Kader Arif ;
- Affaire Le Roux ;
- Affaire Pierucci / Alstom (2014) ;
- Panama Papers (2016) ;
- Affaire Fillon ;
Affaires du quinquennat d'Emmanuel Macron (2017- )
- Paradise Papers (2017) ;
- Affaire Le Gendre ;
- Affaire des trésoriers du Modem (affaire Mercier/Nardella) ;
- Affaire Laabid ;
- Affaire Kohler / MSC[63] ;
- Affaire Goulard ;
- Affaires des eurodéputés du MoDem ;
- Affaire Ferrand ou Affaire des mutuelles de Bretagne ;
- Affaire De Rugy ;
- Affaire Delevoye ;
- Affaires Solère ;
- Affaire Bridey ;
- Affaire Flessel ;
- Affaires Nyssen ;
- Affaires Pénicaud, dont (Affaire Business France) ;
- Affaire Benalla.
Références
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- http://www.nice.maville.com/actu/actudet_--Alpes-Maritimes-Marche-truque-du-tram-L-affaire-Monleau-deraille-a-la-barre-_dep-641965_actu.Htm%7b%7b,%7d%7dhttp://www.page-crime.com/index.php/articles-municipalites/le-tramway-de-nice-un-chantier-pollue-par-une-affaire-de-pots-de-vin.html%7b%7b,%7d%7dhttp://www.bakchich.info/Une-filiale-de-Thales-mise-au,04449.html%7b%7b,%7d%7dhttp://www.bakchich.info/Thales-a-la-barre-du-tribunal,03978.html.
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