Suisse secrets
Suisse secrets est une fuite d'information survenue en février 2022 portant sur plus de 100 milliards de francs suisses (CHN) ($108.5 milliards, €95.5 milliards or £80 milliards) détenus par 30,000 clients du Credit Suisse. Ces clients sont impliqués dans des affaires de corruption, d'évasion fiscale, de vols ou de trafics de stupéfiants.[1]
Ces données portent sur une période s'étendant des années 1940 à 2010.[2]
Cette fuite a été dévoilée par le Organized Crime and Corruption Reporting Project et 46 autres orgnisations, journaux et agences de presse (dont Le Monde, The Guardian, le Miami Herald, La Nación).[3]
Personnalités citées
- Personnalités politiques
- Kassym-Jomart Tokaïev (Kazakhstan)[4]
- Dariga Nazarbaïeva, fille de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev (Kazakhstan)[5]
- Roi Abdallah II de Jordanie
- Billy Rautenbach, conseiller l’ancien dictateur du Zimbabwe Robert Mugabe[6]
- Khaled Nezzar, l’ancien chef de l'armée algérienne dans les années 1990.[7]
- Armen Sarkissian, ex-président d’Arménie[8]
- Gamal et Alaa Moubarak, fils du président égyptien Hosni Moubarak[9]
- Hussein Salem, industriel du gaz et du tourisme égyptien, mort en 2019.[10]
- Mohamed Makhlouf, beau-frère d’Hafez Al-Assad, président syrien[11]
- Abdel Halim Khaddam, ancien vice-président syrien, décédé en 2020.[12]
- Samir Rifaï, ancien premier ministre jordanien[13]
- James Soong Chu-yu, ancien secrétaire général du Kuomintang à Taïwan[14]
- Membres des services de renseignement
- Omar Souleiman, directeur du service de renseignement égyptien sous Hosni Moubarak (1996 et 2003)[15]
- Sa’ad Khair, chef des services de renseignement jordaniens entre 2000 et 2005.[16]
- Ghaleb Al-Qamish, chef des services de renseignement du Yémen.[17]
- Akhtar Abdur Rahman, ancien chef des services secrets pakistanais, et ses enfants.[18]
- Criminalité organisée
- Antonio Velardo, blanchisseur de deux clans de la 'Ndrangheta calabraise.[19]
- Rodoljub Radulovic, trafiquant serbe de stupéfiants.[20]
- Cadres dirigeants
Réactions de Crédit Suisse
Le 20 février 2020, Credit Suisse a rejeté formellement l'illégalité des actions décrites par ces fuites.[3]
Notes et références
- David Pegg, Kalyeena Makortoff, Martin Chulov, Paul Lewis et Luke Harding, « Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians », The Guardian, (lire en ligne)
- « Credit Suisse leak shows bank held millions for heads of state, human rights abusers », The Hill, (lire en ligne)
- (en) « Credit Suisse denies wrongdoing after client data leaked to media », Reuters, (lire en ligne, consulté le )
- Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc, Le Monde, 21 février 2022
- Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc, Le Monde, 21 février 2022
- Credit Suisse : quand la mainmise de Mugabe sur le Zimbabwe se finançait à Zurich, Le Monde, 23 février 2022
- Credit Suisse : en Algérie, les habitudes helvétiques de figures de l’Etat militaire, Le Monde, 23 février 2022
- Credit Suisse : ces millions que l’ex-président arménien Armen Sarkissian avait omis de déclarer, Le Monde, 23 février 2022
- Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : le compte bancaire qui relance l’affaire des frégates de Taïwan, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : de l’Egypte au Pakistan, la banque des espions, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : de l’Egypte au Pakistan, la banque des espions, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : de l’Egypte au Pakistan, la banque des espions, Le Monde , 22 février 2022
- Credit Suisse : de l’Egypte au Pakistan, la banque des espions, Le Monde , 22 février 2022
- « Suisse Secrets » : les millions occultes d’un blanchisseur présumé de la mafia calabraise, Le Monde, 20 février 2022
- « Credit Suisse » : quand la banque abritait l’argent d’un cartel de la drogue serbe, Le Monde, 22 février 2022
- Credit Suisse : les listings qui relancent le scandale de corruption de Siemens au Nigeria, Le Monde, 23 février 2022
