Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
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Type de traité | Convention, traité multilatéral |
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Adoption | |
Signature | |
Lieu de signature | Varsovie, Pologne |
Entrée en vigueur | |
Condition | Six ratifications dont quatre par des États du Conseil de l'Europe |
Signataires | 39 pays |
Parties | 28 pays |
Dépositaire | Secrétaire général du Conseil de l'Europe |
Langues | Anglais, français |
La convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (Convention de Varsovie) est un traité multilatéral du Conseil de l'Europe, amenant les États signataires à faciliter la coopération internationale et l'assistance mutuelle dans les enquêtes sur les crimes, la recherche, la saisie et la confiscation de leurs produits.
Il s’agit du premier traité international primant à la fois sur la prévention et le contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il reconnaît qu'un accès rapide aux informations financières ou aux informations sur les avoirs détenus par les organisations criminelles, y compris les groupes terroristes, est la clé du succès des mesures préventives et répressives et, par conséquent, le meilleur moyen de les arrêter.
Elle s'appuie sur et met à jour la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (en); elle tient compte du fait que le terrorisme peut être financé non seulement par le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, mais aussi par des activités légitimes. La Convention comprend également un mécanisme visant à assurer la bonne mise en œuvre par les Parties de ses dispositions.
Adoption, signature et ratification
[modifier | modifier le code]Processus général
[modifier | modifier le code]La convention a été adoptée par le Comité des Ministres, le , lors de sa 925e réunion, ouvrant la voie à l'approbation formelle du texte lors du troisième Sommet des chefs d'État ou de gouvernement tenu sous l'égide du Conseil de l'Europe. Elle a été conclue et signée le , à Varsovie, en Pologne. L'Union européenne et tous les États membres du Conseil de l'Europe l'ont signée, sauf Andorre, la Biélorussie, la Norvège et la Suisse. D'un autre côté, elle a été partiellement signée par l'Irlande et la République tchèque. La convention est entrée en vigueur le .
Le , l'Albanie devient le premier pays a ratifier la convention et le dernier pays à l'avoir fait est l'Estonie, le .
Les États qui ont ratifié la Convention sont juridiquement liés par ses dispositions une fois qu'elle est entrée en vigueur.
Signataire | Signature | Ratification | Entrée en vigueur |
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Albanie | 22/12/2005 | 06/02/2007 | 01/05/2008 |
Allemagne | 28/01/2016 | 20/06/2017 | 01/10/2017 |
Arménie | 17/11/2005 | 02/06/2008 | 01/10/2008 |
Autriche | 16/05/2005 | 28/07/2020 | 01/11/2020 |
Azerbaïdjan | 07/11/2016 | 09/08/2017 | 01/12/2017 |
Belgique | 16/05/2005 | 17/09/2009 | 01/01/2010 |
Bosnie-Herzégovine | 19/01/2006 | 11/01/2008 | 01/05/2008 |
Bulgarie | 22/11/2006 | 25/02/2013 | 01/06/2013 |
Chypre | 16/05/2005 | 27/03/2009 | 01/07/2009 |
Croatie | 29/04/2008 | 10/10/2008 | 01/02/2009 |
Danemark | 28/09/2012 | 12/02/2018 | 01/06/2018 |
Espagne | 20/02/2009 | 26/03/2010 | 01/07/2010 |
Estonie | 07/03/2013 | 01/09/2022 | 01/01/2023 |
Finlande | 16/12/2005 | ||
France | 23/03/2011 | 08/12/2015 | 01/04/2016 |
Géorgie | 25/03/2013 | 10/01/2014 | 01/05/2014 |
Grèce | 12/10/2006 | 07/11/2017 | 01/03/2018 |
Hongrie | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 01/08/2009 |
Islande | 16/05/2005 | ||
Italie | 08/06/2005 | 21/02/2017 | 01/06/2017 |
Lettonie | 19/05/2006 | 25/02/2010 | 01/06/2010 |
Liechtenstein | 26/11/2018 | ||
Lituanie | 28/10/2015 | 28/04/2020 | 01/08/2020 |
Luxembourg | 16/05/2005 | ||
Macédoine du Nord | 17/11/2005 | 27/05/2009 | 01/09/2009 |
Malte | 16/05/2005 | 30/01/2008 | 01/05/2008 |
Maroc | 19/04/2022 | 01/08/2022 | |
Moldavie | 16/05/2005 | 18/09/2007 | 01/05/2008 |
Monaco | 01/09/2017 | 23/04/2019 | 01/08/2019 |
Monténégro | 16/05/2005 | 20/10/2008 | 01/02/2009 |
Pays-Bas | 17/11/2005 | 13/08/2008 | 01/12/2008 |
Pologne | 16/05/2005 | 08/08/2007 | 01/05/2008 |
Portugal | 16/05/2005 | 22/04/2010 | 01/08/2010 |
Roumanie | 16/05/2005 | 21/02/2007 | 01/05/2008 |
Royaume-Uni | 29/09/2014 | 27/04/2015 | 01/08/2015 |
Russie | 26/01/2009 | 28/09/2017 | 01/01/2018 |
Saint-Marin | 14/11/2006 | 27/07/2010 | 01/11/2010 |
Serbie | 16/05/2005 | 14/04/2009 | 01/08/2009 |
Slovénie | 28/03/2007 | 26/04/2010 | 01/08/2010 |
Slovaquie | 12/11/2007 | 16/09/2008 | 01/01/2009 |
Suède | 16/05/2005 | 23/06/2014 | 01/10/2014 |
Turquie | 28/03/2007 | 02/05/2016 | 01/09/2016 |
Ukraine | 29/11/2005 | 02/02/2011 | 01/06/2011 |
Union européenne | 02/04/2009 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Sources et bibliographie
[modifier | modifier le code]- « Etat des signatures et ratifications du traité », sur Conseil de l'Europe, Bureau des Traités (consulté le ) : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- 2005 en Pologne
- Conseil de l'Europe
- Traité de droit pénal international
- Traité entré en application en 2008
- Traité signé en 2005
- Traité signé par Chypre
- Traité signé par l'Albanie
- Traité signé par l'Arménie
- Traité signé par l'Ukraine
- Traité signé par la Belgique
- Traité signé par la Bulgarie
- Traité signé par la Croatie
- Traité signé par la Cinquième République française
- Traité signé par la Hongrie
- Traité signé par la Lettonie
- Traité signé par la Macédoine du Nord
- Traité signé par la Moldavie
- Traité signé par la Pologne
- Traité signé par la Roumanie
- Traité signé par la Serbie
- Traité signé par la Slovaquie
- Traité signé par la Slovénie
- Traité signé par la Suède
- Traité signé par la Suisse
- Traité signé par la Turquie
- Traité signé par le Monténégro
- Traité signé par le Portugal
- Traité signé par les Pays-Bas
- Traité signé par Malte
- Traité signé par Saint-Marin