Banque al-Madina
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La Banque al-Madina (arabe: بنك المدينة) était une banque libanaise qui a été saisie par la Banque du Liban et fermée complètement en 2003[1] pour soupçons de blanchiment d'argent, de corruption et de fraude[2]. L'accusée principale du scandale est Rana Koleilat[3], ainsi qu'Adnan Abu Ayyash (président de la banque depuis 1986) et son frère Ibrahim Ayyash[4],[5]. 135 personnes ont été impliquées dans l'affaire de corruption de la banque[6], dont 90 personnalités politiques, militaires, financières et juridiques [7].
Le montant total perdu par la banque s'élève à 1,65 milliard de dollars américains[7].
Notes et références
- (en) « REPORT: Al-Madina Bank file in the spotlight again », LBCI Lebanon (consulté le )
- (en) « Al-Madina Bank owners accused of stealing millions from Saudi account », Al Bawaba (consulté le )
- Naharnet Newsdesk 08 April 2013 et 11:53, « Madi Receives Names of 411 Suspects Involved in al-Madina Bank Scandal », sur Naharnet (consulté le )
- « Al-Madina Bank scandal winds down | Business, Local | THE DAILY STAR », www.dailystar.com.lb (consulté le )
- April 2013 et 11:53, « Madi Receives Names of 411 Suspects Involved in al-Madina Bank Scandal », Naharnet (consulté le )
- June 2013 et 15:51, « Beirut First Investigative Judge Wraps Up Probe in al-Madina Bank Case », Naharnet (consulté le )
- (ar) « ملف بنك المدينة إلى الضوء من جديد », LBCI Lebanon (consulté le )
