Scandale de 1Malaysia Development Berhad

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Le scandale de 1Malaysia Development Berhad (« scandale 1MDB ») est un scandale politique en cours en Malaisie en 2020. En 2015, le Premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, a été accusé d'avoir détourné vers ses comptes bancaires personnels plus de 2,67 milliards de ringgits (environ 560 millions d'euros) de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), une société de développement stratégique gérée par le gouvernement (société dirigée par Low Taek Jho, communément appelée Jho Low)[1]. L'événement a déclenché de nombreuses critiques parmi les Malaisiens, beaucoup appelant à la démission de Najib Razak - y compris Mahathir Mohamad, l'un de ses prédécesseurs au poste de Premier ministre, qui a ensuite battu Najib Razak aux élections générales de 2018 et est revenu au pouvoir.

Anwar Ibrahim, un leader politique opposé à Najib Razak, a ouvertement mis en doute le crédit à accorder à 1MDB et aux informations chiffrées à son sujet. Il a déclaré au Parlement que, selon les registres détenus par la Commission des entreprises, la société « n'a pas d'adresse professionnelle et n'a nommé aucun commissaire aux comptes »[2]. Selon ses comptes publics, 1MDB avait près de 42 milliards de ringgits (MYR) de dette, soit environ 8,9 milliards d'euros[3]. Une partie de cette dette résultait d'une émission d'obligations de 2,6 milliards d'euros garantie par l'État en 2013 et menée par la banque d'investissement Goldman Sachs, qui aurait reçu des honoraires pouvant atteindre 255 millions d'euros pour l'opération, bien que la banque conteste ce chiffre[4]. La Conférence malaisienne des dirigeants a appelé à une enquête rapide sur le scandale, affirmant qu'il provoquait une crise de confiance en Malaisie[5],[6].

Après les élections de 2018, le Premier ministre nouvellement élu, Mahathir Mohamad, a rouvert l'enquête sur le scandale 1MDB[7]. Les autorités malaisiennes ont interdit à Najib Razak de quitter le pays, puis ont saisi des espèces et des objets de valeur dans les locaux qui lui étaient liés. Najib Razak a été accusé d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir, tandis que Jho Low a été accusé de blanchiment d'argent. Le département américain de la Justice a poursuivi sa propre enquête sur 1MDB, alléguant que plus de 4,5 milliards de dollars américains avaient été détournés de 1MDB par Jho Low et d'autres complices, y compris des responsables de Malaisie, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis[8]. Najib Razak a ensuite été reconnu coupable de sept chefs d'accusation liés à SRC International, une société fictive associée à 1MDB, et a été condamné à douze ans d'emprisonnement[9].

Informations révélées par des journaux ou des courriels[modifier | modifier le code]

Il a été rapporté par le portail d'information Sarawak Report (en) et le journal britannique The Sunday Times, utilisant des courriers électroniques divulgués, que le financier Jho Low, basé à Penang, qui a des liens avec le beau-fils de Najib Razak, a siphonné[style à revoir] 700 millions de dollars d'un accord de coentreprise entre 1MDB et PetroSaudi International via Good Star Ltd. [10],[11],[12],[13],[14]. Bien que Low n'ait jamais reçu de poste officiel dans 1MDB, il est décrit comme quelqu'un qui a été régulièrement consulté sur 1MDB sans avoir aucun pouvoir décisionnel[15]. Un e-mail a révélé que Low avait obtenu l'approbation de Najib pour un prêt d'un milliard de dollars sans obtenir l'approbation de la Bank Negara[16],[17]. Sarawak Report a montré, en utilisant le procès-verbal d'une réunion à 1MDB, que le PDG Arul Kanda avait fait de faux relevés bancaires concernant les comptes de sa filiale à la succursale de Singapour de la BSI Bank. [18],[19] Arul Kanda a nié l'allégation selon laquelle il aurait donné de faux relevés bancaires à la Bank Negara. [20].

Enquêtes et actions malaisiennes[modifier | modifier le code]

Changement de commissaire aux comptes et transparence[modifier | modifier le code]

Le bénéfice de 425 millions de RM entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2010 a soulevé de nombreuses critiques et controverses sur le manque de transparence des comptes de 1MDB. Tony Pua, député DAP de Petaling Jaya Utara, a demandé à Najib, président du conseil consultatif de 1MDB, si les chiffres étaient le résultat d'une injection d'actifs dans 1MDB par le gouvernement, comme le transfert des droits fonciers à l'entreprise. [21],[22]

Enquêtes menées par les forces de l'ordre étrangères[modifier | modifier le code]

Australie[modifier | modifier le code]

La société de gestion de fonds australienne Avestra Asset Management, qui gérait jusqu'à 2,32 milliards de RM[Quoi ?] dans des fonds de 1 Mo, est en cours de liquidation et fait l'objet d'une enquête de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements pour infractions à la loi et pertes potentielles pour ses membres[23],[24],[25].

Hong Kong[modifier | modifier le code]

La police de Hong Kong a ouvert des enquêtes concernant 250 millions de dollars de dépôts dans les succursales du Credit Suisse à Hong Kong liés à Najib Razak et 1MDB[26],[27].

Émirats arabes unis[modifier | modifier le code]

Les Émirats arabes unis ont émis des interdictions de voyage et gelé les comptes bancaires de l'ancien fonds souverain d'Abou Dabi, les employés de l'International Petroleum Investment Company, Khadem al-Qubaisi et Mohammed Badawy Al Husseiny, qui avaient des liens étroits avec 1MDB, et ont peut-être utilisé les îles Vierges britanniques. a fondé Aabar Investments PJS pour acheminer l'argent de 1MDB vers divers comptes et entreprises à travers le monde[28],[29].

Chronologie[modifier | modifier le code]

2009[modifier | modifier le code]

Juillet[modifier | modifier le code]

1MDB est fondé avec Najib Razak en tant que président du conseil consultatif. [30]

Septembre[modifier | modifier le code]

1MDB conclut une joint-venture de 2,5 milliards de dollars avec la compagnie pétrolière privée saoudienne PetroSaudi International. [31],[32],[33].

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Malaysian taskforce investigates allegations $700m paid to PM Najib », sur The Guardian (consulté le 6 juillet 2015)
  2. (en) « Malaysian taskforce investigates allegations $700m paid to PM Najib », sur Malaysiakini (consulté le 18 octobre 2010)
  3. (en) « 1MDB faces fresh debt payment test », sur The Guardian (consulté le 6 février 2015)
  4. Modèle {{Lien web}} : paramètre « titre » manquant. (en) https://www.euromoney.com/Article/3442824/Jho-says-it-aint-so-Malaysian-tycoon-denies-role-in-1MDB-heist-of-the-century.html, sur Euromoney
  5. (en) « Malaysia's royal rulers urge quick completion of 1MDB probe », sur Straitstimes (consulté le 19 janvier 2016)
  6. (en) « Royal rulers deplore Malaysia’s ‘crisis of confidence’ », sur Aljazeera (consulté le 7 octobre 2015)
  7. (en) « Mahathir Picks Lim as Finance Minister, Returns Zeti to Council », sur Bloomberg (consulté le 12 mai 2018)
  8. (en) « US DOJ says pursuing investigations related to Malaysia's 1MDB », sur The Star (consulté le 22 mai 2018)
  9. (en) « Najib sentenced to 12 years' jail, RM210 million fine », sur New Straits Times (consulté le 28 juillet 2020)
  10. (en) « HEIST OF THE CENTURY - How Jho Low Used PetroSaudi As "A Front" To Siphon Billions Out Of 1MDB! », sur Sarawak Report (consulté le 28 février 2015)
  11. (en) « Harrow playboy linked to troubled Malaysian fund », sur The Times (consulté le 1er mars 2015)
  12. (en) « Jho Low allegedly siphoned off US$700 million from 1MDB, says website », sur The Malaysian Insider (consulté le 11 mars 2015)
  13. (en) « Jho Low accused of siphoning US$700m from 1MDB », sur The Edge Markets (consulté le 2 mars 2015)
  14. (en) « 'Stolen' 1MDB Funds: THE DOJ LAWSUIT REVISITED », sur Malaysiakini (consulté le 31 mars 2018)
  15. (en) « Why are Najib, Jho Low giving similar answers on 1MDB, asks DAP », sur The Edge Market (consulté le 19 mars 2015)
  16. (en) « ‘Jho Low email said Najib approved US$1bn loan’ », sur Free Malaysia Today (consulté le 8 mars 2015)
  17. (en) « Jho Low claims Najib okayed 1MDB’s US$500 million loan to PetroSaudi, says Sarawak Report », sur The Malaysian Insider (consulté le 8 mars 2015)
  18. (en) « 1MDB gave out false info on Singapore’s BSI Bank assets, says Sarawak Report », sur The Malaysian Insider (consulté le 22 avril 2015)
  19. (en) « 'Minutes of board meeting proves 1MDB's Arul a liar' », sur Malaysiakini (consulté le 10 octobre 2015)
  20. (en) « 1MDB CEO says never gave false bank statements to Bank Negara », sur Malaymail (consulté le 28 mai 2015)
  21. (en) « Pua says 1MDB profits suspect », sur The Malaysian Insider (consulté le 9 octobre 2010)
  22. (en) « 1Malaysia Development Berhad », sur Malaysia Factbook (consulté le 16 mars 2014)
  23. (en) « Australia firm caught up in 1MDB scandal: Report », sur CNBC (consulté le 3 novembre 2015)
  24. Modèle {{Lien web}} : paramètre « titre » manquant. (en) https://www.theaustralian.com.au/business/malaysias-1mdb-scandal-australian-connection-in-malaysia-scandal/story-e6frg8zx-1227580538357, sur The Australian Business Review (consulté le 1er mars 2016)
  25. (en) « Caribbean dealings stalk Malaysia’s 1MDB », sur Financial Times (consulté le 30 octobre 2015)
  26. (en) « Hong Kong police launch probe into US$250 million linked to Najib », sur The Malaysian Insider (consulté le 11 septembre 2015)
  27. (en) « Hong Kong police probe deposits allegedly linked to Najib Razak », sur CNBC (consulté le 10 septembre 2015)
  28. (en) « UAE bans travel, freezes ex-IPIC execs’ assets in 1MDB probe », sur CNBC (consulté le 2 avril 2016)
  29. (en) « Authorities Investigating Malaysia’s 1MDB Fund Focusing on Bond Proceeds », sur The Wall Street Journal (consulté le 1er avril 2016)
  30. (en) « How the downfall of Malaysia's ex-leader Najib Razak unfolded », sur The Sydney Morning Herald (consulté le 28 juillet 2020)
  31. (en) « Jho Low accused of siphoning US$700m from 1MDB », sur The Edge Markets (consulté le 2 mars 2015)
  32. (en) « AG’s report highlights governance lapses in 1MDB », sur The Edge Markets (consulté le 16 mai 2018)
  33. (en) « Hong Kong police probe deposits allegedly linked to Najib Razak », sur CNBC (consulté le 10 septembre 2015)