Liste des personnes citées dans les Panama Papers

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Infographie publiée par Le Monde en avril 2016, montrant une partie des personnalités concernées par les révélations des « Panama Papers ».
Infographie publiée par Le Monde en avril 2016, montrant une partie des personnalités concernées par les révélations des « Panama Papers ».

Cet article recense les individus cités dans les Panama Papers, en tant qu'actionnaires ou directeurs de sociétés extraterritoriales[1].

Chefs d'États et de gouvernements[modifier | modifier le code]

En fonction au moment de la publication des Panama Papers (3 avril 2016)[modifier | modifier le code]

Anciennement en fonction[modifier | modifier le code]

Autres personnalités politiques[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Algérie Algérie
Drapeau de l'Angola Angola
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite
Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau du Botswana Botswana
  • Ian Kirby (en), président de la Cour d'appel du Botswana et ancien procureur général[1] ;
Drapeau du Brésil Brésil
Drapeau du Cambodge Cambodge
Drapeau du Chili Chili
Drapeau de la République démocratique du Congo République démocratique du Congo
Drapeau de la République du Congo République du Congo
  • Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC[1] ;
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord
  • Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut-fonctionnaire du régime[16],[17],[18] ;
Drapeau de l'Équateur Équateur
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de la France France
Drapeau de la Grèce Grèce
Drapeau de la Hongrie Hongrie
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau de l'Islande Islande
Drapeau du Kenya Kenya
Drapeau de Malte Malte
Drapeau du Nigeria Nigeria
Drapeau de la Palestine Palestine
  • Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre chargé des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale[1] ;
  • Khaled Osseili, ancien maire d'Hébron[30] ;
Drapeau du Panama Panama
  • Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État[1] ;
Drapeau du Pérou Pérou
Drapeau de la Pologne Pologne
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Suède Suède
  • Frank Belfrage, ancien diplomate et ancien chef de cabinet ministériel des affaires étrangères suédois[34] ;
Drapeau de la Suisse Suisse
Drapeau du Venezuela Venezuela
  • Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)[37] ;
  • Adrián José Velásquez Figueroa, ancien chef de la sécurité du palais présidentiel de Miraflores et sa femme, Claudia Patricia Díaz (tous deux proches de Chavez) [38],[39],[40] ;
Drapeau de la Zambie Zambie

Parents et associés de membres de gouvernement[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Algérie Algérie
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud
Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Drapeau du Brésil Brésil
  • Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du Président de la Chambre des députés Eduardo Cunha[1] ;
Drapeau du Canada Canada
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Drapeau de l'Égypte Égypte
Drapeau de l'Équateur Équateur
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des États-Unis États-Unis
Drapeau de la France France
Drapeau du Ghana Ghana
Drapeau de la Guinée Guinée
Drapeau du Honduras Honduras
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau de l'Irlande Irlande
Drapeau de l'Islande Islande
Drapeau d’Israël Israël
Drapeau de l'Italie Italie
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, condamné pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri[1] ;
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan
Drapeau de la Malaisie Malaisie
Drapeau du Maroc Maroc
Drapeau du Mexique Mexique
Drapeau des Nations unies Nations unies
Drapeau du Pakistan Pakistan
Drapeau de la Palestine Palestine
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Russie Russie
Drapeau du Sénégal Sénégal
Drapeau de la Syrie Syrie

Membres de familles royales[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni

Hommes d'affaires[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Algérie Algérie
  • Issad Rebrab, homme d'affaires, PDG du groupe Cevital.
  • Ali Haddad homme d'affaires, PDG de l'Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments (ETRHB Groupe Haddad)[68].
Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de l'Autriche Autriche
  • Michael Grahammer, patron de la banque régionale autrichienne Hypo Vorarlberg[71] ;
Drapeau de la Belgique Belgique
Drapeau du Brésil Brésil
  • Carlos de Queiroz Galvão,
  • Milton de Oliveira Lyra Filho,
  • Luiz Eduardo da Rocha Soares,
  • Carlos Eduardo Schahin,
  • Jésus Murilo Vale Mendes,
  • Ângelo Marcus de Lima Cota,
  • Jefferson Eustáquio ;
Drapeau de la République populaire de Chine Chine, Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group[80] ;
Drapeau de la Colombie Colombie
Drapeau des États-Unis États-Unis
Drapeau de l'Équateur Équateur
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de la France France
Drapeau de la France France, Drapeau de la Pologne Pologne
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau d’Israël Israël
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau du Maroc Maroc
Drapeau de Monaco Monaco
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas
  • Rattan Chadha, homme d'affaires, fondateur de Mexx[111] ;
  • Bert Meerstadt, membre du conseil de surveillance de la banque néerlandaise ABN Amro[71].
Drapeau : Québec Québec
Drapeau de la Roumanie Roumanie, Drapeau de l'Australie Australie
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Russie Russie
Drapeau de la Syrie Syrie ,Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Tunisie Tunisie
Drapeau du Venezuela Venezuela

Culture[modifier | modifier le code]

Cinéma[modifier | modifier le code]

Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des États-Unis États-Unis
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau de l'Italie Italie
  • Carlo Verdone, acteur, scénariste et réalisateur de film[125] ;
  • Barbara d'Urso, actrice de télévision et chanteuse[125] ;
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la République de Chine Taïwan
  • Nicky Wu, acteur[127] ;

Littérature[modifier | modifier le code]

Drapeau du Pérou Pérou

Musique[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Russie Russie

Art[modifier | modifier le code]

Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des États-Unis États-Unis
Drapeau de la Grèce Grèce

Spectacle[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Italie Italie/Drapeau de la Belgique Belgique

Sport[modifier | modifier le code]

Organisations internationales[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Belgique Belgique

Des personnes en lien avec la Fédération Internationale de Football Association sont citées :

Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de la France France
Drapeau de l'Italie Italie, Drapeau de la Suisse Suisse
Drapeau de l'Uruguay Uruguay
Drapeau de l'Uruguay Uruguay/Drapeau des États-Unis États-Unis

Sportifs[modifier | modifier le code]

Football[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de la Belgique Belgique
Drapeau du Brésil Brésil
Drapeau du Chili Chili
Drapeau du Danemark Danemark
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de l'Uruguay Uruguay
  • Diego Forlán, footballeur, et deux de ses proches : sa mère Pilar Corazo et son frère Pablo[144] ;

Autres sports[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Roumanie Roumanie

Autres personnalités[modifier | modifier le code]

Drapeau des Bahamas Bahamas
Drapeau du Chili Chili
Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Marianna Olszewski (en), auteure experte de la finance et « coach de vie »[150] ;
  • Olga Santini, représentante du cabinet panaméen Mossack Fonseca à Miami[151] ;
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau du Canada Canada
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau du Nigeria Nigeria
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau de l'URSS Union soviétique
Drapeau de la France France
Drapeau d’Israël Israël
Drapeau du Luxembourg Luxembourg
Drapeau : Québec Québec
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Suisse Suisse

Renseignement[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de la Grèce Grèce
Drapeau de l'Islande Islande
Drapeau de l'Iran Iran
Drapeau du Rwanda Rwanda
  • Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)[163] ;

Crime organisé[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Albanie Albanie
Drapeau de la Belgique Belgique
Drapeau du Guatemala Guatemala
Drapeau de la France France
  • Jean “Richard” Charbit, escroc[166] ;
Drapeau de la Colombie Colombie
Drapeau du Mexique Mexique
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Gordon Parry, figure clef du vol du dépôt Brink’s Mat (en) en 1983 où 3,5 tonnes d’or ont été dérobées, pour une somme évaluée à 26 millions de dollars (80 millions aujourd’hui). Parry blanchit le butin à travers une société appelée Feberion créé par Mossack Fonseca qui dans une note interne disait connaître la provenance de l'argent de Parry[170],[171],[172].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba et bb (en) « Panama Papers: The Power Players », sur International Consortium of Investigative Journalists (consulté le 4 avril 2016)
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