Groupe d'action financière

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Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il a été créé par le G7 lors du sommet de l'Arche à Paris en 1989, en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est un groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la Commission européenne et de sept autres pays. Il n'a pas de structure définitive. Jusque là, aucune organisation internationale n'avait été créée afin de mettre en place une coopération pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

Le GAFI est un organisme distinct de l'OCDE. En effet, tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI[1],[2], et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est situé au siège de l'OCDE à Paris.

Le GAFI vise à créer des normes non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces normes sont regroupées sous la forme de 40 recommandations.

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, complémentaires aux 40 recommandations, qui ont pour but de prévenir et de lutter contre le financement du terrorisme. Le GAFI a mis en place une liste de juridictions à haut risque et non coopératives, qui recense les pays qui ne font pas preuve d'assez d'avancées au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Dans sa mise à jour du 22 juin 2012, elle comprend 20 pays, dont 2 contre lesquels le GAFI appelle à mettre en place des contre-mesures, l'Iran et la Corée du Nord.

Membres du GAFI[modifier | modifier le code]

Carte des pays membres.

Observateur[modifier | modifier le code]

Aucun pays n'a le statut d'observateur depuis le 25 juin 2010, date à laquelle l'Inde a obtenu le statut de membre du GAFI. De nombreux organismes et organismes régionaux et internationaux sont observateurs au GAFI.

Liste des juridictions à haut risque et non coopératives[modifier | modifier le code]

  • Drapeau de l’Iran Iran (avec appel du GAFI à ses membres à prendre des contre-mesures)
  • Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord (avec appel du GAFI à ses membres à prendre des contre-mesures)

(liste établie d'après la déclaration publique du 22 juin 2012)

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. pays de l'OCDE non membres du GAFI : république tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie
  2. pays hors OCDE membres du GAFI : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Russie, Hong Kong (Chine), Singapour, pays du Conseil de coopération du Golfe.
  3. liste de pays membres : pays de l'Union européenne.
  4. liste de pays membres : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Annexes[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]