Arcadi Gaydamak
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| Nom de naissance | Arkadi Aleksandrovitch Gaïdamak |
|---|---|
| Naissance |
Moscou (Russie) |
| Nationalité |
 France Israël Canada Angola Russie |
| Profession |
Homme d'affaires |
| Distinctions |
Arcadi Gaydamak (en russe : Аркадий Александрович Гайдамак, Arkadi Aleksandrovitch Gaïdamak ; en hébreu : ארקדי גאידמק) est un homme d'affaires né le 8 avril 1952 à Moscou[1].
Biographie
Après une enfance passée à Moscou, sans avoir suivi d'études supérieures dans sa jeunesse, Arcadi Gaydamak décide de partir pour Israël, alors qu'aucun citoyen ordinaire ne pouvait émigrer simplement ; il y pratique quelques petits métiers comme docker à Haifa, avant de partir en France en novembre 1972. Il en est expulsé car étant sans papiers pour y résider. Il s'installe alors à Rome, avec sa future femme, Irina Tsiroulnikova, une étudiante en médecine russe.
En août 1975, Robert Pandraud[2] (un ami de Charles Pasqua, et futur ministre délégué à la Sécurité) intervint pour régulariser la situation de Gaydamak en France. Il y obtient son premier diplôme, un BTS, qui lui permet de travailler dans le bâtiment ou comme gardien de nuit.
Il devint, dans les années précédant la chute du mur de Berlin, interprète auprès de personnalités soviétiques, se constituant ainsi un premier réseau de relations qu'il mit à profit quand il débuta dans les affaires, à la fin des années 1980. Correspondant du KGB, il entre aussi en contact régulier avec la DST, où il devint proche de Raymond Nart le n°2 de cette structure de renseignement français[3]. En effet la DST était désireuse d'approfondir ses informations sur la nomenklatura soviétique. Cette activité de renseignement favorisa sa connaissance du milieu des affaires internationales. Parallèlement il prit l'attache du FSB, puis des services secrets israéliens du Mossad. Ces divers contacts lui permirent alors de transformer son modeste bureau de traduction en véritable affaire lucrative. À cette fin, il créée la SOTRADOC en association avec Olivier Dassault fils de Serge Dassault à Neuilly-sur-Seine[4] Après une année d'activité en France, il achete un appartement à Paris dans le 17e arrondissement et son bureau de traduction est installé avenue des Champs-Élysées[3].
Gaydamak crée une dizaine de sociétés, dont EDSACO, à la City de Londres, endroit propice aux affaires discrètes. Il reste toujours présent en France avec sa société CITI active jusqu'en 1992 (compagnie internationale de technologie et développement, rue Galilée a Paris). Mais il n'oublie pas la Russie avec les sociétés MOKBA (spécialisée dans la vente d'armes via Saint-Pétersbourg), ou VENTUNA (vente de charbon du Kazakhstan) ni le Luxembourg, pays discret, avec les sociétés EXTRAINVEST, et LUXSTREET[5]. Il semble diversifier ses activités commerciales, dans les ventes d'armes, le diamant (de l'Angola), le charbon (du Kouzbass en Russie), le pétrole du Kazakhstan, l'agro-alimentaire, voire les fonds de pensions moscovites (pour les officiers supérieurs de l'armée russe).
Sa fortune grandissante peut s'expliquer par la chute du mur de Berlin, les apparatchiks russes profitant du libéralisme. Ces nouveaux milliardaires ont besoin de contact pour investir leur nouveau patrimoine à l'ouest. Gaydamak est un de ces discrets mais précieux relais. Il devint ainsi ami de l'oligarque Mikhail Khodorkovski. Ainsi ce sera en toute simplicité qu'il obtiendra le soutien dans ses propres affaires, de la banque Menatep, la banque russe de la nomenklatura moscovite. Il semble aussi prendre quelques participations - à hauteur de 1 % auprès du cartel stratégique russe Gazprom.
Gaydamak fait fortune sur un coup en 1992 : il achète 12 millions de bouteilles « spirit de brandy » (de l'alcool caramélisé venant de Charente), il y colle des étiquettes Napoléon, et les exporte vers la Russie en prétendant que c'était du cognac. Il en tire un bénéfice de 12 millions de dollars sur la livraison[6].
Il saura profiter sous Eltsine de l'ouverture du marché en Russie, pour réaliser à son compte des opérations financières. Ainsi Gaydamak va acquérir une petite banque commerciale, la Moskva bank. Cette banque se positionne ensuite sur le marché des devises, par des opérations spéculatives. Il va devenir aussi administrateur de la banque Russysky kredit qui est chargée de réaliser de grands flux financiers de provenance opaque comme le montre l'enregistrement de la banque sous les comptes n°76010 et 82685 ouvert avant le 31/10/1994 auprès de la chambre de compensation Clearstream.
Durant les années 1990, il organisa quelques repas d'affaires où l'on pouvait côtoyer l'ambassadeur de Russie, divers parlementaires russes et Jacques Attali, nouveau président à l'époque de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement[7].Comme beaucoup de nouveaux millionnaires russes, il va diversifier aussi ses investissements dans la sphère médiatique russe en faisant l'acquisition du groupe de presse de ligne éditorale pro libéral les nouvelles de Moscou dirigé par son associé Alexei Linstkj.
Désormais, installé depuis les années 1980 dans un somptueux appartement de 600 m2, avenue Foch à Paris, Gaydamak est devenu un florissant intermédiaire. Gilles-William Goldnadel, son avocat lors du procès dit de l'« Angolagate », a déclaré : Si j'ai bien compris, on reproche à mon client d'être immensément riche, et sur ce point on n'a pas tort[8].
Arkadi Gaydamak possède la double nationalité franco-israélienne ainsi que des passeports diplomatiques angolais et canadien[9].
Démêlés fiscaux
En 1990 à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par la DNEF (ministère de l'Économie français) l'homme d'affaires doit régler :
- 1 469 945 francs au titre de rappel de TVA
- 1 291 746 francs au titre de rappel en BIC
En 1993, l'administration fiscale française réévalue son revenu versé par la CITI à hauteur de 650 000 francs, en lieu et place de 492 500 francs mentionnés sur sa déclaration de revenu. Somme qui apparaît a minima pour le fisc, en raison de son train de vie, ses dépenses somptuaires, et les achats de deux voitures Mercedes, une Jaguar, une Chrysler 14 CV[4].
À la suite d'un examen approfondi des services fiscaux, l'administration établit que l'homme d'affaires a perçu en France :
- 11 383 276 francs en 1990,
- 16 562 844 francs en 1991,
- 9 282 969 francs en 1992,
sommes dont les 9/10 sont de provenance indéterminée ou imprécise. En conclusion 33 millions de francs de redressement au bénéfice du Trésor public[10]. L'administration porte plainte aussi pour fraude fiscale[11].
De son côté l'organisme TRACFIN, rattaché au ministère de l'Économie français, chargé d'enquêtes sur le blanchiment d'argent, et des affaires pénales internationales, voit en Arcadi Gaydamak la pointe avancée du blanchiment de l'argent russe en occident.[réf. nécessaire]
Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt en France dans le cadre de l'Angolagate (Affaire des ventes d'armes à l'Angola) et en raison d'une lourde dette envers le fisc français.
Son patrimoine immobilier (liste non exhaustive)
Les Renseignements généraux ont établi dans les années 1990 un dossier intitulé manque de transparence autour des investissements immobiliers du russe Arcadi Gaydamak[12].
- En 1983 il fait l'acquisition pour 1 100 000 francs (167 708 €) d'une maison à Deauville ;
- en 1993 achat de sa résidence principale 83, avenue Raymond Poincaré à Paris au prix de 10 000 000 de francs (propriété obtenue par l'intermédiaire de la SCI Raymond 83) ;
- en 1994 nouvelle acquisition d'une maison de maître, et grand parc boisé dans les Yvelines à la vallée de Hauteville pour 3 600 000 francs (548 864 €)[13] ;
- en 1995 achat d'un spacieux appartement avenue Georges Mandel à Paris pour 31 600 000 francs ;
- propriétaire de la somptueuse résidence de l'ancien promoteur Pellerin, située à l'Islette, au cap d'Antibes, achetée pour environ 8 995 273 € (soit 59 millions de francs)[14] ;
- propriétaire d'une fastueuse résidence à Césarée dans un quartier résidentiel entre Haifa & Tel Aviv, en Israël, dominant la Méditerranée ;
- il possède plusieurs hôtels dans la capitale russe (date d'acquisition inconnue) ;
- il passe pour être un gros propriétaire immobilier à Moscou.
Affaire des ventes d'armes vers l'Angola
Gaydamak se livre dans les années 1990 à de fructueuses affaires entre la Russie, la France, Israël et l'Afrique. Il prend une participation en Slovénie dans la société ZTS Ozos[15]. Société où le FSB investit jusqu'à 68 % du capital[16], une entreprise positionnée sur le marché des armes.[réf. nécessaire]
À ce titre, il est impliqué dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola (Angolagate).
Il reprend, à très bon compte, la dette de l'Angola envers l'URSS et sert d'intermédiaire pour 500 millions de dollars de livraisons d'armes russes. (Affaire de la dette angolaise).
Gaydamak a affirmé disposer de « preuves matérielles » démontrant que l'ancien président français Jacques Chirac aurait « donné des ordres pour créer de toutes pièces l'Angolagate ». L'objectif de cette manœuvre aurait été de « ternir la réputation de Charles Pasqua »[17].
En 2008, Paul-Loup Sulitzer publie un thriller, Le Roi Rouge, largement inspiré d'Arcadi Gaydamak et de l'affaire des ventes d'armes à l'Angola, dans laquelle l'écrivain a été cité.
Le procès dit de l'Angolagate a lieu entre octobre 2008 et mars 2009 au palais de Justice de Paris (tribunal correctionnel). 42 prévenus sont impliqués dans cette affaire, notamment Pierre Falcone (relaxé en appel)[18], Jacques Attali, Charles Pasqua, Paul-Loup Sulitzer, Jean-Christophe Mitterrand, Jean-Charles Marchiani. Arcadi Gaydamak ne s'est pas présenté à l'audience.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Paris le 27 octobre 2009, il est condamné à 6 ans de prison ferme pour "vente illicite d'armes", "abus de biens sociaux", "fraude fiscale", "trafic d'influence actif", "blanchiment". Réfugié en Russie, il est visé par plusieurs mandats d'arrêts internationaux délivrés par le juge Philippe Courroye.
Il est relaxé des délits de commerce illicite d'armes et de trafic d'influence par la Cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 29 avril 2011, mais reste condamné à 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende[19],[20].
Gaydamak se constitue partie civile le 17 septembre 2009 dans l'affaire Clearstream[21].
Les réseaux
Arcadi Gaydamak et les frères Tchernoï
Arkadi Gaydamak figurait aux côtés des 3 frères Tchernoï, une famille oligarchico-mafieuse, dès le début des années 1990, dans les affaires dites des avisos, qui leur ont permis de voler des dizaines de millions de dollars à la Banque centrale de Russie. Israël est devenue une base arrière du clan Tchernoi, ainsi qu'une zone de refuge un temps de Gaydamak lui-même[22]. Gaydamak fut aussi lié au même groupe Tchernoï par ses activités financières, notamment avec les banques Menatep et Russysky Kredit et le groupe aluminier Rusal. Plus précisément Arcadi Gaydamak est fondateur conjointement avec Golubovitch, et Mikael Khodorkovski de cette banque oligarchique Menatep au sein de laquelle le groupe Tchernoi semble posséder quelques avoirs.
Arcadi Gaydamak s'associa avec Lev Leviev un diamantaire israélien dans une société intitulée Africa-Israel. La société Africa-Israel prit pied en Angola et brisa en grande partie le quasi-monopole de la De Beers dans le commerce mondial des diamants. En effet le gouvernement de Dos Santos décida d'établir cette société comme partenaire exclusif pour la vente des diamants que possède en grande quantité sur son sol l'Angola à l'étranger. De plus Gaydamak mis en place un accord avec les mêmes officiels angolais concernant le remboursement d'une partie de la dette de ce pays africain en payement de diamants "comptants" au bénéfice de L'État russe, un important créancier de l'Angola.
Arcadi Gaydamak finança Alimjan Tokhtakhounov, dit "le Taïwanais", consultant auprès de la CITI (la société de Gaydamak) émissaire en Europe du principal chef mafieux russe Viatcheslav Ivankov, emprisonné aux États-Unis. Pour ces activité en partenariat, Il aurait même ouvert dans une agence de la Barclays à Paris des comptes bancaires au profit de de Alimjan Tokhtakhounov[23]
Jean-Charles Marchiani et le RPF
Il aurait joué un rôle dans la libération d'otages français en Bosnie en 1995 et en Russie en 1998 et a reçu l'ordre national du Mérite de Jean-Charles Marchiani, élu du Rassemblement pour la France (RPF) de Charles Pasqua, sur le contingent de la Présidence de la République.
Refuge en Israël
En 2000, encourant le plus gros redressement fiscal jamais exigé en France (près de 500 millions de francs), Arcadi Gaydamak est visé par un mandat d'arrêt international depuis le 6 décembre 2000.
Il a évité de justesse une arrestation en se réfugiant à Londres puis en Israël et en Russie. Dans un premier temps, il s'agissait pour lui d'effectuer sa « période de réserve » dans l'armée israélienne. Cette période, d'une durée de trois mois, a pris fin le 1er mars 2001.
Demande d'extradition
Le 5 mars 2001, les juges français ont lancé un nouveau mandat d'arrêt détaillant plus largement les charges pesant sur l'homme d'affaires, notamment poursuivi pour « blanchiment d'argent, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, commerce d'armes illicite ».
Dans un courrier du 23 avril 2001, les juges d'instruction se sont étonnés de n'avoir reçu aucune réponse de l'État d'Israël concernant l'exécution du mandat d'arrêt visant Arcadi Gaydamak, et ont demandé au parquet de Paris de les aider à « résoudre les obstacles éventuels à l'exécution de ce mandat » et que M. Gaydamak est « parfaitement localisable et localisé ».
À défaut d'extrader Arcadi Gaydamak, la justice israélienne aurait dû l'interroger sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui n'a pas été le cas. Le ministère de la justice israélien a simplement adressé au parquet et aux juges, le 2 mai 2001, une série d'observations: les faits de « trafic d'armes » ne sont pas poursuivis en Israël et le délit de « blanchiment » n'existait pas au moment des faits visés par l'enquête. Les autorités judiciaires israéliennes affirment également que les mandats d'arrêt délivrés par les juges comportent des imprécisions qu'elles souhaitent voir levées.
Rachat de France Soir
Le 14 mars 2006, Arcadi Gaydamak a annoncé sa reprise du quotidien France-Soir par l'intermédiaire de sa société Moscow News. Le 28 mars 2006, l'homme d'affaires franco-égyptien Raymond Lakah, propriétaire de Montaigne Press, la holding qui détient France-Soir, a annoncé un accord avec Moscow News pour la reprise du quotidien et la poursuite de sa parution.
Carrière en Israël
Le 10 juillet 2005, il a annoncé qu'il se lançait dans le sport, devenant le sponsor officiel de l'équipe de basket-ball israélienne Hapoel Jerusalem. Un mois plus tard, il donnait 400 000 dollars au club de football de Hapoël Bnei Sakhnin avant d'acquérir en août 2005 le Betar Jérusalem via une caution bancaire de 11 millions d'euros.
Arcadi Gaydamak dirige aussi plusieurs associations juives de bienfaisance et est le président du Congrès des organisations et des communautés juives religieuses de Russie (KEROOR), doyenne des organisations de défenses des Juifs religieux en Russie.En outre Il financera l'Agence juive qui aide au retour en Israël les juifs d'autres pays par un don de 50 millions de dollars.
Son fils, Alexandre Gaydamak, né en 1976, est aussi un homme d'affaires d'envergure internationale, qui vient de prendre 50 % du club de foot de Portsmouth, club qui entre temps devint déficitaire en 2008 à hauteur de plusieurs millions d'euros[réf. souhaitée].
En juin 2007, Arcadi Gaydamak annonce son intention de racheter la chaîne de supermarchés Tiv Ta'am, le principal fournisseur de produits non kasher en Israël, et de rendre les magasins kasher[24]. Ce rachat échoue quelques jours plus tard en raison de l'impossibilité de rompre le contrat entre Tiv Ta'am et son fournisseur Mizra sur la vente de produits non kasher, à laquelle s'ajoute le refus de Kobi Tribitch et Amit Berger, les propriétaires, de réduire le prix de vente de leur entreprise[25].
Il pourra néanmoins devenir l'actionnaire principal d'un société d'investissement immobilier OCIF à Tel Aviv.
Arcadi Gaydamak se lance en politique en Israël avec la création d'un parti, "Justice sociale" en juillet 2007. Il candidate à la mairie de Jérusalem[17]. Cette élection n'est selon lui « qu'une formalité administrative ». Il tente d'obtenir les faveurs des électeurs notamment en organisant diverses opérations pour des familles israéliennes soumises au tir des roquettes palestiniennes : hébergements dans des hôtels, camps de vacances à Nitzanim au sud de Tel Aviv, aides a des associations familiales, etc. Toutes ces opérations sont payés avant les élections par des distributions de plusieurs millions de dollars. Son activité de mécène est financée avec l'aide de sa grande fortune dans l'espérance de créer une base électorale reconnaissante.
Néanmoins le 11 novembre 2008, il obtient 3,6 % des voix derrière le vainqueur Nir Barkat (52 %) et Meir Porush (43 %)[26] et ne réussit alors pas à rentrer au conseil municipal.
Il est ensuite accusé par les autorités judiciaires israéliennes de blanchiment d'argent et d'infractions au droit bancaire pour ses activités au sein d'une des principales banques de Jérusalem : la HAPOALIM (sommes en jeu dans cette affaires de plusieurs millions de dollars). Le 19 décembre 2008, il quitte Israël à bord de son jet privé, après avoir versé une caution de plus de 2 millions de shekels exigée par la justice israélienne pour l'autoriser à quitter le pays. Il aurait mis en vente une partie de son patrimoine, notamment son palais de Césarée. Arcadi Gaydamak serait confronté à des difficultés financières et souhaiterait vendre ses possessions et aurait quitté Israël de manière définitive[27],[28].
Il s'établit ensuite en Russie[20].
Arrêté fin novembre 2013 à Zurich, il est initialement détenu à Genève où le procureur Dario Zanni a retenu la plainte de Luis Fernandez, alors manager général du club de football du Betar Jérusalem en 2005 qui affirme ne jamais avoir reçu ses émoluments de 400 000 euros qui devaient transiter par la Suisse[20].
Notes et références
- selon d'autres sources à Berditchev en Ukraine[réf. nécessaire].
- Nicolas Beau, La maison Pasqua, Éd. Plon.
- Nicolas Beau, La maison Pasqua, p. 114.
- Gilles Gaetner, Le Piège, Éd. Plon, 2002.
- ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par le juge Philippe Courroye
- « Bernard Guillet payait tout en liquide », Le Parisien, .
- Nicolas Beau, op. cit., pp. 111-115.
- interview réalisé par Nicolas Beau en 2002
- ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par le juge Philippe Courroye
- Gaetner, op. cit. p. 52.
- La 11e chambre du TGI de Paris condamne Gaydamak le 3 mars 1999 à 13 mois de prison avec sursis et 250 000 francs d'amendes
- G gaetner le piège (dossier juridique)
- Gilles Gaetner le piège ed. Plon 2002 p50
- Nicolas Beau op. cité
- Falcone conteste la légitimité de l'enquête, Le Nouvel Observateur, 15 avril 2002
- Moskovkoe Novosti, décembre 2000.
- Angolagate : Arcady Gaydamak se dit victime d'une machination orchestrée par Jacques Chirac - LeMonde.fr
- Angolagate : Pierre Falcone est libre, Le Nouvel Observateur, 30 avril 2011
- Angolagate : la cour d'appel de Paris relaxe Charles Pasqua, Le Monde, 29 avril 2011.
- (ats/afp/Newsnet), « Le financier Arcadi Gaydamak est détenu à Genève », Tribune de Genève, (lire en ligne, consulté le )
- Clearstream : Gaydamak partie civile, Le Figaro, 17 septembre 2009.
- article de la revue soverchenov sekretno du 22/02/2007 entretien avec le repenti mafieux Djarkol Khaidarov par le journaliste vladimir Ivanidzé
- Nicolas Beau journaliste au canard enchainé in la maison... p 116
- « Tiv Taam, kosher? Gaydamak says yes », sur Jerusalem Post (consulté le )
- (en) « Gaydamak, Tiv Ta'am deal falls through », sur Ynetnews (consulté le )
- (en) Secular candidate Nir Barkat wins Jerusalem mayoral race, Haaretz, 12 novembre 2008.
- Arcadi Gaydamak, un départ sans retour d'Israël ?, Le Monde, 23 décembre 2008.
- (en) « Where will Arcadi Gaydamak make his new home? » Haaretz, 22 décembre 2008.
- Cinq acteurs de l'économie de l'ombre : Arkadi Gaydamak, Le Monde, 27 novembre 2002
- Natalia Kotliarov, une femme soupçonnée d'avoir transporté des fonds pour le RPF, mise en examen, Le Monde, 5 mai 2001
- Arcadi Gaydamak, l'"Ange d'Israël", Le Monde, 10 juillet 2007
- Le milliardaire Arcady Gaydamak lance son parti politique en Israël, Le Monde, 9 juillet 2007
- "Maxi-procès" en vue pour les ventes d'armes à l'Angola, Le Monde, 28 mars 2007
- Angolagate : Arcady Gaydamak se dit victime d'une machination orchestrée par Jacques Chirac, Le Monde, 3 août 2007
